"IDES" tag

Передача отчетности в рамках FATCA может обернуться рисками нарушения российских законов

Первая передача отчетности российскими банками американским налоговикам в рамках исполнения закона FATCA оборачивается для банков новыми рисками нарушения российских законов. Передача информации должна состояться до конца следующего месяца, но международные консультанты предупреждают: так…

Основные ошибки, выявленные IRS при проведении тестирования передачи отчетности FFI по системе IDES

В Национальном платежном совете прошло отдельное заседание Рабочей группы по ПОД/ФТ и комплаенс рискам в платежных системах Комитета по безопасности по вопросам подготовки отчетности в соответствии с требованиями FATCA. В заседании Рабочей группы…

FATCA в России. Выполнение требований и практическая реализация FATCA © 2012-2016 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

.