Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 — представление в Росфинмониторинг информации
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 «О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами,…
FATCA: как минимизировать риски при сдаче отчетности
29 июня 2015 г. истекает срок передачи в IRS первой отчетности в рамках FATCA. Прежде, чем отчитаться перед IRS, российские финансовые организации должны направить информацию о клиенте в ФНС России. Ошибки в процедурах…
Российские власти решили извлечь для себя выгоду от американского закона FATCA
Российские власти, похоже, решили извлечь для себя выгоду от американского закона FATCA, обязывающего финансовые организации информировать налоговиков США (IRS) об американских налоговых резидентах за рубежом. Прежде чем взаимодействовать с IRS, российским финансистам потребуется…
Практическая конференция FATCA-2015 – отчетность, организация процессов и оформление документации
FATCA-2015: готовим отчетность. Методы организации процессов и оформления документации, позволяющие избежать дорогостоящих ошибок Уже начиная с 1 января 2015 (этого) года участвующие в FATCA банки должны будут предоставить уполномоченным органам информацию о клиентах,…
PwC, Deloitte, EY и KPMG разошлись в трактовке FATCA
Американский налоговый закон FATCA, который российские банки начали исполнять с лета текущего года, обернулся для них первыми проблемами. Представители «большой четверки» аудиторских компаний, оказывающие консалтинговые услуги по FATCA, разошлись в трактовке его норм…
Текущая ситуация по FATCA – комментарий kommersant.ru
С марта 2015 года более 950 российских финансовых организаций, преимущественно банки, вынуждены будут сообщать в фискальные органы США данные о движении финансовых средств на счетах своих клиентов (обладающих одним из признаков американского налогоплательщика)…
Вторая конференция по вопросам FATCA для российских банков
ИД Регламент 09 декабря 2014 г. в Москве, проводит вторую конференцию, посвящённую вопросам FATCA для российских банков. С момента первой конференции был принят закон №173-ФЗ от 28.06.14 – позволяющий российским финансовым институтам участвовать в…
О незаконном использовании имени IRS
Банк России информационным письмом от 06.10.2014 сообщает о выявлении Налоговой службой США (Internal Revenue Service, далее — IRS) фактов незаконного использования имени IRS с целью получения от финансовых институтов информации о владельцах счетов,…
Росфинмониторинг: закон о FATCA угрожает финансовой системе РФ
Американский закон о FATCA несет угрозу для российской финансовой системы, считает глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «По существу наши финансовые организации становятся налоговыми агентами, налоговыми информаторами американской экономики. Подобные системы начинают включаться и в других странах, и они,…
Поддельные запросы налоговиков США в рамках исполнения FATCA
По информации «Ъ», ряд игроков получили поддельные запросы налоговиков США с просьбой раскрыть всю информацию об американских клиентах и их счетах в рамках FATCA. Реагировать на такие запросы рискованно. Использование злоумышленниками полученных от…
Новые комментарии