FATCA-2015: готовим отчетность. Методы организации процессов и оформления документации, позволяющие избежать дорогостоящих ошибок
Уже начиная с 1 января 2015 (этого) года участвующие в FATCA банки должны будут предоставить уполномоченным органам информацию о клиентах, подпадающих под требования FATCA. Это станет первым опытом для банкиров.
Чтобы банки смогли избежать ошибок в процессах и представляемой ими информации, Издательский дом «Регламент» 17 марта 2015 г. проведет в Москве конференцию. На ней представители ведущих консалтинговых компаний (EY, Deloitte, PwC, КПМГ) и банков расскажут о своем видении того, как именно должны быть организованы процессы подготовки документов в рамках FATCA и как их следует оформлять. К участию также приглашены представители Минфина, Росфинмониторинга и ФНС России. Ожидается, что в конференции примут участие около 120 представителей банков.
Основные темы конференции:
- Требования FATCA и российских законов: противоречия и «белые пятна»
- Место FATCA в финансовой системе РФ – мнение уполномоченных органов
- Как правильно составить отчет по FATCA? Каков порядок согласования нулевых отчетов?
- Как правильно уведомить госорганы и ЦБ о клиентах банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?
- Как отчитываться перед IRS, чтобы минимизировать риски санкций со стороны российских регуляторов?
- Как минимизировать риски удержания штрафного налога?
- Как построить процесс идентификации клиента, чтобы выполнить требования FATCA и не нарушить требования нормативно-правовых актов РФ?
- Как правильно построить процесс мониторинга изменения сведений о клиентах?
- Каковы должны быть обязанности и ответственность Responsible Officer – ответственного сотрудника по FATCA?
- Как проверить готовность компании к правильной работе в рамках FATCA?
Мероприятие адресовано руководителям и специалистам:
- департамента правового обеспечения,
- управления международных отношений,
- управления расчётов,
- управления международных операций и корреспондентских отношений,
- службы финансового мониторинга,
- управления внешнеторговых операций и корреспондентских отношений,
- службы комплаенс,
- подразделений банков, участвующих в мероприятиях по внедрению норм FATCA
Сайт мероприятия: www.reglament.net/event/fatca
Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел. +7 (495) 921-2334
.