Практическая конференция FATCA-2015 – отчетность, организация процессов и оформление документации

FATCA-2015: готовим отчетность. Методы организации процессов и оформления документации, позволяющие избежать дорогостоящих ошибок

Уже начиная с 1 января 2015 (этого) года участвующие в FATCA банки должны будут предоставить уполномоченным органам информацию о клиентах, подпадающих под требования FATCA. Это станет первым опытом для банкиров.

Чтобы банки смогли избежать ошибок в процессах и представляемой ими информации, Издательский дом «Регламент» 17 марта 2015 г. проведет в Москве конференцию. На ней представители ведущих консалтинговых компаний (EY, Deloitte, PwC, КПМГ) и банков расскажут о своем видении того, как именно должны быть организованы процессы подготовки документов в рамках FATCA и как их следует оформлять. К участию также приглашены представители Минфина, Росфинмониторинга и ФНС России. Ожидается, что в конференции примут участие около 120 представителей банков.

Основные темы конференции:

  • Требования FATCA и российских законов: противоречия и «белые пятна»
  • Место FATCA в финансовой системе РФ – мнение уполномоченных органов
  • Как правильно составить отчет по FATCA? Каков порядок согласования нулевых отчетов?
  • Как правильно уведомить госорганы и ЦБ о клиентах банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?
  • Как отчитываться перед IRS, чтобы минимизировать риски санкций со стороны российских регуляторов?
  • Как минимизировать риски удержания штрафного налога?
  • Как построить процесс идентификации клиента, чтобы выполнить требования FATCA и не нарушить требования нормативно-правовых актов РФ?
  • Как правильно построить процесс мониторинга изменения сведений о клиентах?
  • Каковы должны быть обязанности и ответственность Responsible Officer – ответственного сотрудника по FATCA?
  • Как проверить готовность компании к правильной работе в рамках FATCA?

 

Мероприятие адресовано руководителям и специалистам:

  • департамента правового обеспечения,
  • управления международных отношений,
  • управления расчётов,
  • управления международных операций и корреспондентских отношений,
  • службы финансового мониторинга,
  • управления внешнеторговых операций и корреспондентских отношений,
  • службы комплаенс,
  • подразделений банков, участвующих в мероприятиях по внедрению норм FATCA

 

Сайт мероприятия: www.reglament.net/event/fatca
Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел. +7 (495) 921-2334

 

.

FATCA в России. Выполнение требований и практическая реализация FATCA © 2012-2016 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

.