О незаконном использовании имени IRS

Банк России информационным письмом от 06.10.2014 сообщает о выявлении Налоговой службой США (Internal Revenue Service, далее — IRS) фактов незаконного использования имени IRS с целью получения от финансовых институтов информации о владельцах счетов, информации по счетам или иной конфиденциальной информации, находящейся в их распоряжении.

 

О незаконном использовании имени Налоговой службы США

Банк России информирует о выявлении Налоговой службой США (Internal Revenue Service, далее — IRS) фактов незаконного использования имени IRS с целью получения от финансовых институтов информации о владельцах счетов, информации по счетам или иной конфиденциальной информации, находящейся в их распоряжении.

Как правило, посредством электронной почты злоумышленники направляли от имени IRS в финансовые институты, зарегистрированные в целях соблюдения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее — FATCA) на интернет-сайте IRS, запросы, в которых указывали идентификационный номер адресата (Global Intermediary Identification Number — GIIN) и требовали срочно сообщить конфиденциальную информацию с приложением форм отчетности, предусмотренных IRS.

В связи с этим IRS опубликовала информационное сообщение для международных финансовых институтов с предупреждением о выявленных фактах незаконного использования ее имени http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-Warns-Financial-Institutions-of-Scams-Designed-to-Steal-FATCA-Related-Account-Data

В письме служба предупредила, что не требует от финансовых институтов предоставления как информации о владельце счетов или финансовой информации по счетам, так и предоставления паролей к порталу FATCA посредством электронной почты, факса, смс или социальных сетевых сервисов. Для информирования о выявленных случаях IRS создана отдельная электронная страница на интернет сайте http://www.treasury.gov/tigta/contact_report_scam.shtml

Банк России, со своей стороны, рекомендует российским финансовым институтам проявлять особое внимание при получении подобных запросов.

6 октября 2014 года

 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=06102014_201852if2014-10-06T20_10_45.htm

 

 

.

FATCA в России. Выполнение требований и практическая реализация FATCA © 2012-2015 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

.