FATCA: как минимизировать риски при сдаче отчетности

29 июня 2015 г. истекает срок передачи в IRS первой отчетности в рамках FATCA. Прежде, чем отчитаться перед IRS, российские финансовые организации должны направить информацию о клиенте в ФНС России. Ошибки в процедурах взаимодействия с ФНС и отправки данных в IRS чреваты штрафами и по-прежнему вызывают массу вопросов.

Предполагается, что документы, регламентирующие порядок сдачи отчетности, будут утверждены правительством РФ только к 25 июня. Для того, чтобы дать финансовым организациям возможность сверить свои позиции относительно сдачи отчетности в рамках FATCA с мнениями регуляторов и ведущих консультантов, Издательский дом «Регламент» 26 июня 2015 г. проведет в Москве обучающий семинар.

Участники мероприятия –  представители Банка России, Минфина, Росфинмониторинга, ФНС, EY, PwC и др.  – дадут свои рекомендации, в частности, по следующим вопросам:

  • как исполнить требования FATCA и не нарушить российский закон о защите персональных данных?
  • какими средствами шифрования пользоваться, чтобы не нарушить российские законы о передаче данных и выполнить требования IRS?
  • как минимизировать риски, возникающие из-за ненаправления отчетности в IRS?
  • чем грозит российским банкам закрытие их корсчетов западными контрагентами и как минимизировать эти риски?
  • как соблюсти все требования постановления правительства, регламентирующего передачу отчетности в рамках FATCA?
  • каков порядок взаимодействия с уполномоченными органами РФ? Свод правил для передачи отчётности.

Внимание! В случае изменения ведомствами сроков подготовки документов дата проведения семинара может быть изменена!

К участию в семинаре приглашены:

  • Сабанцев З. Б., нач. о. мониторинга банковского сектора, Минфин РФ
  • Полупанов Ю.А., Директор департамента  финансового мониторинга и валютного контроля  Банка России
  • Таркин В. А. зам. нач. юридического управления, Росфинмониторинг
  • Вольвач Д. В., начальник управления —  стандартов и международного сотрудничества, ФНС России
  • Максим Кандыба, модератор семинара,Партнер ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В,

 

Мероприятие адресовано руководителям и специалистам:

  • департамента правового обеспечения
  • управления международных отношений
  • управления расчётов
  • управления международных операций и корреспондентских отношений
  • службы финансового мониторинга
  • управления внешнеторговых операций и корреспондентских отношений
  • службы комплаенс
  • подразделений банков, участвующих в мероприятиях по внедрению норм FATCA

 

Заранее задать вопрос докладчикам семинара:

Сайт мероприятия:

Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел. +7 (495) 921-2334.

 

 

 

.

FATCA в России. Выполнение требований и практическая реализация FATCA © 2012-2016 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

.