Регистрация FATCA

Указания Банка России от 07.07.2014 № 3311-У и от 07.07.2014 № 3312-У опубликованы в Вестнике Банка России

Вышел «Вестник Банка России» № 64 (1542) от 10 июля 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 64 опубликованы: Указание Банка России от 07.07.2014 № 3311-У «О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации…

Проект указания ЦБ о порядке уведомления организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе

На сайте Банка России в разделе Проекты нормативных документов опубликован Проект указания Банка России «О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе. Указание предусматривает,…

Соответствие АКБ «Легион» требованиям FATCA

АКБ «Легион» (ОАО) на своем сайте опубликовал информационное сообщение о соответствии требованиям FATCA. С целью выполнения в рамках действующего российского законодательства требований FATCA АКБ «Легион» (ОАО) включен в список финансовых институтов, зарегистрированных на…

Соответствие UNICREDIT требованиям FATCA

ЗАО ЮниКредит Банк на своем сайте сообщил о получении статуса ограниченного участника (Limited FFI). ЗАО ЮниКредит Банку был присвоен идентификационный номер FATCA 938A8A.00087, являющийся продолжением идентификационного номера ЮниКредит СпА (UniCredit SpA GIIN) - …

Руководство пользователя по регистрации FATCA

В целях реализации требований FATCA необходимо назначить ответственных лиц за соблюдение норм и самостоятельно зарегистрироваться на сайте Налоговой службы США для получения специального регистрационного номера (далее – GIIN-номер). Для регистрации необходимо воспользоваться разделом…

Обзор домашней страницы FATCA

Все Зарегистрированные Финансовые институты получат настроенную начальную страницу, которая отражает ключевую информацию о счете Процесс регистрации FATCA  1 часть - http://fatca.ru/registraciya-fatca-osnovnye-etapy/ 2 часть - http://fatca.ru/registraciya-fatca-predostavlenie-chlenskoj-informacii/ 3 часть - http://fatca.ru/registraciya-fatca-kvalificirovannyj-posrednik/  4 часть - http://fatca.ru/registraciya-fatca-zaklyuchitelnyj-etap/    Обзор начальной страницы…

Регистрация FATCA – заключительный этап

После заполнения регистрационной формы Ответственный исполнитель (RO) обязан признать соглашение, поставив галочку в клетку и введя свою фамилию После представления всей информации о Лидере и Члене Финансовый институт (FI) получит сообщение, подтверждающее, что…

Регистрация FATCA – Квалифицированный посредник

Если Финансовый институт указывает, что он является Квалифицированным посредником (QI), Налоговым иностранным партнерством (WP) или Налоговым иностранным трастом (WT) в Части 1 (с целью сохранения своего статуса), он обязан заполнить Часть 3 регистрационной…

Регистрация FATCA – предоставление членской информации

Рассматривается порядок регистрации FATCA – 2 часть После заполнения Части 1 Регистрационного бланка ведущий Финансовый институт получает подсказку о том, что нужно ввести название и тип каждого члена Финансового института из его расширенной…

Регистрация FATCA – основные этапы

Рассматривается порядок регистрации FATCA – 1 часть 1-2) Финансовый институт обязан ввести полное юридическое наименование, которое он использует для ведения бизнеса. 3-4) Финансовый институт обязан выбрать страну налогового резидентства для налоговых целей и…

FATCA в России. Выполнение требований и практическая реализация FATCA © 2012-2016 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

.