Новости FATCA

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 — представление в Росфинмониторинг информации

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 «О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами,…

FATCA: как минимизировать риски при сдаче отчетности

29 июня 2015 г. истекает срок передачи в IRS первой отчетности в рамках FATCA. Прежде, чем отчитаться перед IRS, российские финансовые организации должны направить информацию о клиенте в ФНС России. Ошибки в процедурах…

Передача отчетности в рамках FATCA может обернуться рисками нарушения российских законов

Первая передача отчетности российскими банками американским налоговикам в рамках исполнения закона FATCA оборачивается для банков новыми рисками нарушения российских законов. Передача информации должна состояться до конца следующего месяца, но международные консультанты предупреждают: так…

Российские власти решили извлечь для себя выгоду от американского закона FATCA

Российские власти, похоже, решили извлечь для себя выгоду от американского закона FATCA, обязывающего финансовые организации информировать налоговиков США (IRS) об американских налоговых резидентах за рубежом. Прежде чем взаимодействовать с IRS, российским финансистам потребуется…

Основные ошибки, выявленные IRS при проведении тестирования передачи отчетности FFI по системе IDES

В Национальном платежном совете прошло отдельное заседание Рабочей группы по ПОД/ФТ и комплаенс рискам в платежных системах Комитета по безопасности по вопросам подготовки отчетности в соответствии с требованиями FATCA. В заседании Рабочей группы…

Вопросы направление отчетности — порядок исполнения требований Закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ

НП «Национальный совет финансового рынка» обратился в органы государственной власти с вопросами о порядке исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ Учитывая приближающиеся сроки направления организациями финансового рынка отчетности в налоговый орган США…

Практическая конференция FATCA-2015 – отчетность, организация процессов и оформление документации

FATCA-2015: готовим отчетность. Методы организации процессов и оформления документации, позволяющие избежать дорогостоящих ошибок Уже начиная с 1 января 2015 (этого) года участвующие в FATCA банки должны будут предоставить уполномоченным органам информацию о клиентах,…

PwC, Deloitte, EY и KPMG разошлись в трактовке FATCA

Американский налоговый закон FATCA, который российские банки начали исполнять с лета текущего года, обернулся для них первыми проблемами. Представители «большой четверки» аудиторских компаний, оказывающие консалтинговые услуги по FATCA, разошлись в трактовке его норм…

Текущая ситуация по FATCA – комментарий kommersant.ru

С марта 2015 года более 950 российских финансовых организаций, преимущественно банки, вынуждены будут сообщать в фискальные органы США данные о движении финансовых средств на счетах своих клиентов (обладающих одним из признаков американского налогоплательщика)…

Вторая конференция по вопросам FATCA для российских банков

ИД Регламент 09 декабря 2014 г. в Москве, проводит вторую конференцию, посвящённую вопросам FATCA для российских банков. С момента первой конференции был принят закон №173-ФЗ от 28.06.14 – позволяющий российским финансовым институтам участвовать в…

FATCA в России. Выполнение требований и практическая реализация FATCA © 2012-2016 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

.