Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 — представление в Росфинмониторинг информации
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 «О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами,…
-
Передача отчетности в рамках FATCA может обернуться рисками нарушения российских законов
-
Российские власти решили извлечь для себя выгоду от американского закона FATCA
-
Основные ошибки, выявленные IRS при проведении тестирования передачи отчетности FFI по системе IDES
-
Вопросы направление отчетности — порядок исполнения требований Закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ
-
Практическая конференция FATCA-2015 – отчетность, организация процессов и оформление документации
Юрисдикции, достигшие прогресса в рамках FATCA в июне-июле текущего года
Предыдущая запись об изменениях в списках юрисдикций — отчет июнь 2014 Во второй половине июня и июле текущего года произошли изменения в списках юрисдикций, имеющих межправительственное соглашение в рамках FATCA или достигших…
Указания Банка России от 07.07.2014 № 3311-У и от 07.07.2014 № 3312-У опубликованы в Вестнике Банка России
Вышел «Вестник Банка России» № 64 (1542) от 10 июля 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 64 опубликованы: Указание Банка России от 07.07.2014 № 3311-У «О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации…
Новые комментарии